Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)

Рег.№ 1-01-11121-F

Номинал:10

Вид ЦБ: акция

Категория ЦБ : Обыкновенная

Регистрация: 02.11.2018 Банк России

Выпуск: старый

Форма размещения: Прочие формы размещения

Форма выпуска: Бездокументарная

Количество ЦБ в выпуске: 1500000

Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995

Включен в УК с 12.11.1995

2.2. На заседании Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» состоявшемся 28.03.2024 года присутствовали:

1.Попов Сергей Александрович - Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

2.Воронин Константин Владимирович –член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

3.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

4.Шеметов Дмитрий Владимирович– член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

5.Бандура Николай Васильевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

6.Федотова Елена Владимировна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

7. Калеева Татьяна Петровна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.3. Решения принятые на Совете директоров:

1."Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

Попов Сергей Александрович;

Воронин Константин Владимирович;

Шеметов Дмитрий Владимирович;

Калеева Татьяна Петровна;

Федотова Елена Владимировна;

Бандура Николай Васильевич;

Минченко Олег Геннадьевич".

2. "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

Ковалева Ольга Александровна;

Табакаева Татьяна Борисовна;

Демышева Марина Владимировна"

3. "Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторcкой организации Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР АУДИТ" (ОГРН 1025401506624, ИНН 5448104690)"

4. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров"

5. " Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Полученный по результатам деятельности Общества за 2023 год убыток в размере 2137000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)"

7. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров:3 мая 2024 г.;

время начала регистрации участников собрания: 11-00 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 ч;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:

Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Московская 38 А"

8. "Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, ул. Московская, 38А, утвердить дату окончания приема бюллетеней 30 апреля 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)"

9. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 08 апреля 2024 года"

10. "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год"

11. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу)"

12. "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок, не позднее чем за 21 день ( не позднее 11 апреля 2024 г.) до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до каждого акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, т.е. в соответствии с уставом общества опубликовано на сайте эмитента в сети интернет по адресу www.yrga.ru "

13. "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 09 апреля 2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 38А или на сайте Общества по адресу yrga.ru. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление"

14. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 5 к настоящему протоколу). В срок не позднее 12 апреля 2024 г. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением."

15. "Возложить обязанности Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» на Воронина Константина Владимировича – члена Совета директоров"

16. " Поручить Регистратору Общества– Томскому филиалу АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 634029, город Томск, ул. Белинского, д. 15 выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества - Воронина Константина Владимировича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.."

2.3.Заседание проведено 28 марта 2024 года.

2.4.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 28 марта 2024 года, отражены в Протоколе заседания Совета директоров №3 от 29.03.2024 года.

Председатель совета директоров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.

Секретарь Жигачев В.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Воронин

3.2. Дата 28.03.2024г.